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市场骗闻

2012年义乌外贸诈骗典型案例

时间:2013-01-18 21:43:29  作者:义乌信息网  来源:网络转载  查看:299  评论:0
内容摘要:最招摇诈骗:  “拜庭”骗得千万元玩失踪  2012年3月份,一叙利亚外商初来义乌,开设拜庭贸易公司,并觅得一中年女子王女士为红颜知己。很快两人就出双入对,王女士也迅速成为该外商的得力助手。熟悉相关流程后,王女士开始以拜庭贸易公司的名义到市场上找商户下单。...

最招摇诈骗:

  “拜庭”骗得千万元玩失踪
  2012年3月份,一叙利亚外商初来义乌,开设拜庭贸易公司,并觅得一中年女子王女士为红颜知己。很快两人就出双入对,王女士也迅速成为该外商的得力助手。熟悉相关流程后,王女士开始以拜庭贸易公司的名义到市场上找商户下单。

  箱包、毛绒玩具、塑料制品……王女士下的单子品种不限,可以说有点杂;胃口也相当大,涉及七八十家商户,货款金额达1000多万元。2012年5月,到了付款日期时,商户的账户上却一点都没动静。“您拨打的号码是空号。”王女士玩起了失踪。商户们火急火燎的赶到拜庭公司,只剩下一间空屋子。所幸外商是匆匆离境,经侦大队为商户追回部分货物,价值达120万元。

  点评
  在经侦大队工作人员看来,拜庭公司的采购行为从一开始就很可疑。情况如下:拜庭公司到处下单,虽然每家每户都付定金,但只有几百、几千元,对商户而言根本没有保障作用;订单量多且杂,说明公司有一定的规模,但这样的大公司在义乌并未有交易记录,有虚张声势的嫌疑;且每年三四月份因为春节前的一波出货高峰,整体市场订单较少,像这样千万大单并不多见。

  “关于拜庭贸易公司,当时预警平台的反馈信息中已经明确写明存在可疑情况,经营户需谨慎交易。”经侦大队一名工作人员说,“拜庭公司也不是个例,很多经营户都对预警平台的反馈信息不关注,对很多存在问题的贸易公司置之不理,如萨柔公司、瑟贝贸易等公司。有些商户即使看到了却还是坚持送货。”经侦提醒,侥幸心理不可取,商户需提高风险意识。

  最戏剧性诈骗:

  陈维林高买低卖被撞破
  俗话说无巧不成书,在现实生活中也有这么凑巧的事,只是对主人公来说,他不得不感叹“真背时”。

  2012年4月,台州人陈维林来到义乌做生意。在市场上他采购了一批足球、篮球,涉及金额100余万元。他跟商户签订合同约定,3天付款。但言而无信的陈维林并未履行这一义务。“怎么还不付款?”面对商户的质问,他以资金不够为理由要求宽限几天。

  刚挂了电话,陈维林就找到一客户说,手头上有一批货,要的话可以低价卖给你。对方一听,心动了,看了货物后,这名客户总觉得似曾相识。后来一拍脑门想起来了,这不是自己亲戚店里的货嘛。“好家伙,敢情是拿了别家的货又不付款,这边又低价转手,收到钱后跑路啊。”这名客户赶紧通知了亲戚,也报了案。屡次得手的陈某在第3次交易时终于栽在了一对亲戚手里。

  点评
  “当时就有商户在预警平台上填报了一条贸易信息,说陈维林未如期支付货款。”义乌经侦大队工作人员表示,经过一番调查,他们发现陈维林在未付货款的情况下将货物低价转卖给他人,以此牟利,涉嫌合同诈骗。
  针对这样的情况,义乌经侦大队表示,对承诺现金支付又故意拖延的,商户应及时拉回货物。商户还应多学习法律知识,签订正规合同。发生客户拖欠货款或者逃匿情况时,商户要及时运用法律武器,保护自己的合法权益,减少损失。

  最滑头诈骗:

  “托莱多”频换马甲终露馅
  一条蛇把老虎给咬了,老虎气汹汹地追赶着蛇,蛇只好跳进了河里。过一会,一只乌龟爬上岸。杀气腾腾的老虎一把按住乌龟,大骂:“小样!别以为穿上马甲就不认识你了。”这个流传已久的故事如今用在托莱多贸易公司上正合适。

  2012年8月,一位约旦外商来到义乌,开设了托莱多贸易公司。这位约旦外商在市场上主要采购饰品、鞋子、五金。过几天他又以罗马贸易公司的名义下单。过了些天,他又成了蓝宇贸易公司的业主。

  都说狡兔有三窟,他同时租了好几个仓库。正为能随心所欲更换公司抬头而沾沾自喜的外商,殊不知已引起警方的注意。义乌经侦大队在日常工作中发现多个公司的地址竟然是同一个,原来是同一个业主一个月之内用了三家公司的抬头,且这些公司均未注册。

  点评
  这位外商其实很心虚,有几次都急着转移货物,货柜未装满就运走。“商户接到订单后应及时在预警平台上查询或填报信息,对平台反馈有可疑情况的公司要选择现金交易或者取消订单。”义乌经侦大队工作人员表示,商户也不可各自为战,平时多交流,避免因为信息不通造成损失。

  最乌龙诈骗:

  “贝布”老板竟不知外贸为何物
  2012年9月,重庆人熊某在义乌招了4名刚毕业的业务员,开设了贝布贸易有限公司。业务员到市场上主要采购饰品,涉及金额300余万元。

  义乌经侦大队上门调查,发现公司老板不知外贸为何物,对外贸专业知识更是一问三不知,只说公司是朋友在帮忙打理。业务员也说不清楚自己为啥来这上班。这么迷糊的公司还是第一次遇见,情况甚是可疑。但老板早就打好了如意算盘,在来义乌时就已经办好了护照。他发现被怀疑后索性就“飞”走了,留下公司空壳,和一堆未付货款。

  点评
  “这家公司情况很特殊,老板身份是真的,公司也经过注册,表面看没啥问题,但调查后发现公司仓库地址及相关联系人、公司出货的货代公司信息不明,公司内部人员身份信息也仅登记了业主的身份。”义乌经侦大队工作人员表示,公司是否注册并不是判断公司是否可靠的标准。在交货后商户尽量记下装柜的集装箱号,或者安排仓库管理员记下集装箱号以及货代公司,为及时追赃拉回货物节约时间。

  另外,义乌经侦大队提醒商户,要改变赊账经营模式,诚实守信、严格按照样品质量进行生产,及时交货,不给采购商拖欠货款的借口。付款日期到后,要及时催要货款。眼下春节前慎接单,眼下应以催要货款为重。



出处: 义乌市玩具行业协会
网址:
http://www.ywtoys.org
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