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市场骗闻

警方开出三剂“药方”防范外贸风险

时间:2011-12-09 14:38:28  作者:义乌新闻网  来源:网络转载  查看:76  评论:0
内容摘要:    按照以往发案的规律,“五一”前后是合同诈骗案件的高发期。2009年5月12日本版报道了意大利(中国)贸易公司负责人携货潜逃的消息。在这起案件之中,经营户与公司的贸易过程中疑点重重,比如仓库是以天为单位计算租金,没有在工...

    按照以往发案的规律,五一前后是合同诈骗案件的高发期。2009年512日本版报道了意大利(中国)贸易公司负责人携货潜逃的消息。在这起案件之中,经营户与公司的贸易过程中疑点重重,比如仓库是以天为单位计算租金,没有在工商部门注册过等等。这些问题,只要经营户稍加核实,就能看出破绽。昨日,市公安局经侦大队副大队长吴忠健就如何识别骗子的伎俩、防范外贸诈骗接受了记者的专访。

  骗子惯用的伎俩

  在一起侦破的合同诈骗案件中,嫌疑人除花了几百元钱租了一间房子以外,为了节省犯罪成本,连办公用品都舍不得买。

  从案件综合分析,有的骗子采用虚假身份租用民房,开设假公司。有的甚至连广告牌都没有,也没有进行注册就大肆下单订货。有的是以货到付款为借口,收到货物后就携货潜逃。

  外贸合同诈骗案高发的原因

  外贸合同诈骗之所以屡屡发生,与经营户的赊账经营有很大的关系。外贸赊货期限短则一个星期,长则大半个月、一个月甚至好几个月。有些外商本身没有资金实力,赊账经营让一些不法商人有了可趁之机。同时,与经营户自身的风险意识薄弱也有关系,如经营户在贸易过程中,签订合同不规范,很多合同都是与业务员签订的,而不是公司法人,都没有弄清楚是和谁做生意。还有就是对买家的身份、信用等信息缺少了解或是没有途径了解。这些,都是导致外贸合同诈骗案件高发的外在因素。

  三剂药方防范外贸风险

  在贸易过程中如果能进行有效的甄别和核实,有些诈骗案件还是能够预防的。为此,警方就如何识破外贸诈骗,规避外贸风险开具了三剂药方,供经营户参考。

  药方一:理智应对货款拖欠,及时向法院起诉

  对于久拖不还,或者有逃跑迹象的外贸公司,经营户应拿起法律武器,向法院起诉,限制法人出境。一旦发生案件,外籍老板潜逃出境,经营户也要亡羊补牢,查询货物的去向,如果货物没有出境,及时向警方报案,以便追回。

  药方二:贸易中要留意细节,通过现象看本质

  外贸骗子的狐狸尾巴一般都会藏藏掖掖,如果经营户在贸易过程中多长个心眼,揪住狐狸尾巴也不难。

  (1)订货时对不讨价还价的买家要提高警惕。做生意哪有不心疼本钱的,只有心怀叵测者,才会不问价格就下单。

  (2)送货时不验收的要提防。什么货都收,不论好次,不论质量,这种情况也属异常。

  (3)做生意,要多去公司转转,了解法人的身份信息,查看营业执照。

  (4)外贸公司的负责人一般租住在本地市民家中,所以商户要善于利用这一渠道了解其基本情况。可以问问房东,外贸公司租期多长?租金交了多少?如果发现付款期限已到、房租只交了少许定金或者租期一年但只交了一个月或者一个季度的租金,这样就有些异常了。还可以问房东或者其邻居,外贸公司平时的经营情况。那种每天大门紧闭、极少有人员进出的,就值得怀疑。

  (5)向业务员了解公司的经营状况和下单情况。小商品不是稀缺商品,没有必要囤积。如果是新开的公司,短时间内大批量采购,就有悖于常理。

  (6)查看仓库的租期。像意大利(中国)外贸公司的仓库是以天为单位租的,明显反常。正规的外贸公司一般都有长年租用的仓库、货场。

  (7)看牢自己的货。遇到货到付款的情况,你送货上门,对方要到银行取款。在对方正式付款前,你要留下人来看守自己的货。这样,想趁你跟他取款时将货运走的骗子,就难以得手。

  药方三:信息咨询,及时投保,规避外贸风险

  骗子在行骗过程中,会露出一些破绽,但经营户仅凭肉眼来识别还是远远不够的。对于拿不准的生意,可以向经侦大队咨询,警方可以对买家进行身份核查。

  吴忠健还强调,如果发生外贸公司负责人逃匿现象,要第一时间保护现场,不要哄抢公司的财物,以便警方及时查证。经营户也可以对大额的贸易进行信用保险,中国进出口信用保险公司义乌营销部接受经营户的投保,以规避风险。



出处: 义乌市玩具行业协会
网址:
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