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2016年10月份外贸形势分析
环比上月，本月市场经营户到经侦大队反映存在拖欠货款的外贸公司、个人（外商以及中国人）数量均有所增多；另外，与去年同期相比，本月拖欠货款失联外贸公司、个人（外商以及中国人）数量也有较大增幅。对此，市场经营户应提高警惕。
一、总体情况
2016年10月，据市场经营户反映，我市共有16家外贸公司，5位外商、5位中国采购商存在拖欠货款的情况，共涉及金额740多万元。拖欠货款外贸公司具体名单如下：
1．发塔哈贸易有限公司、2.义乌市SK国际贸易公司、3.里萨里贸易公司、4.水晶外贸、5.耶海亚贸易公司、6. 义乌市库宕贸易商行、7. 欧纱丽国际贸易公司、8. 菲律宾诺亚辉国际贸易有限公司、9. 视觉进出口贸易有限责任公司、10.义乌市若友进出口有限公司、11. ACCORD IMLEX INTERNATIONAL TRADING CO、12.驰纳贸易商行、13.东亚国际贸易、14.义乌市迪轩进出口有限公司、15.海国际贸易有限公司、16.喆马贸易有限公司。
本月拖欠货款的外贸公司具有以下特点：
1、注册情况：在上述16家外贸公司当中，其中注册公司5家，未注册公司11家；
2、属多次调查无人、电话无人接听：①水晶外贸、②耶海亚贸易公司、③菲律宾诺亚辉国际贸易有限公司；
3、属开设多年，常年拖欠货款：①视觉进出口贸易有限责任公司、②义乌市若友进出口有限公司、③驰纳贸易商行、④义乌市迪轩进出口有限公司；
4、2016年新开公司：①义乌市SK国际贸易公司、②ACCORD IMLEX INTERNATIONAL TRADING CO、③东亚国际贸易、④海国际贸易有限公司；
5、未在预警平台填报：①里萨里贸易公司、②喆马贸易有限公司；
6、事前发布过预警的公司：①耶海亚贸易公司、②ACCORD IMLEX INTERNATIONAL TRADING CO；
7、业主国别情况：上述拖欠货款的外贸公司业主所在国籍包括中国（4家）、印度（3家）、伊朗（3家）、埃及（2家）、也门（2家）、毛里塔尼亚（1家），另外1家外贸公司老板国籍不详；
8、采购的商品种类：玩具、餐具、文具、五金、帽子、饰品、服装、工艺品、日用品，以五金、玩具、日用品为主。
以上情况预警平台均有发布，希望广大市场经营户在外贸公司下单后，及时通过平台“可疑采购信息填报”栏目进行填报、查询，并关注与之合作的采购方人员动态，防止逃匿。若采购商支付货款时间逾期的，尽快向人民法院起诉。
二、成功防范案例
“ACCORD IMPEX INTERNATIONAL TRADING CO”公司逃匿案事件
2016年8月16日，有市场经营户填报了一家位于义乌市兴中小区20栋13号304室的“ACCORD IMPEX INTERNATIONAL TRADING CO”公司，反映与该公司首次合作、不知信用如何等情况。
接到填报后，预警平台工作人员多次上门核查，发现该公司存在新开公司、老板首次入境、大量订货等可疑情况，公司翻译更是只做了一个月就离职了，目前公司没有翻译。
经分析研判，预警平台认为该公司存在收货后欠款逃匿的重大嫌疑，随即于9月13日发布预警信息，并逐一致电相关市场经营户，告知存在的交易风险，很多经营户纷纷取消了订单。
后根据该公司最新情况，预警平台于10月1日再次发布了“ACCORD IMPEX INTERNATIONAL TRADING CO”的预警。同一天，公司主要负责人WASEEM MOHAMMED IQBAL MAMDANI出境离开中国。之后市场经营户从该公司仓库拿回了自己的货物，总共价值50多万元。
三、本月提醒
临近圣诞节，在外贸订单增多的同时，外贸风险也随之加大。本月除了我市各辖区派出所常规核查之外，预警平台外调人员排查的可疑外贸公司数量是正常月份的2倍多，广大市场经营户对此要特别提高警惕，注意防范贸易风险。对于交易中存在的可疑情况，及时通过预警平台“可疑采购信息填报”栏目进行填报，工作人员会第一时间对外贸公司进行上门调查并反馈该公司相关情况。
