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市场买家黑名单

年关将近 义乌经侦通报1月拖欠货款外贸公司名单

时间:2015-03-03 16:14:37  作者:网络转载  来源:网络转载  查看:566  评论:0
内容摘要:年关将近 义乌经侦通报1月拖欠货款外贸公司名单(附外贸形势分析) 一、总体情况2015年1月份,据市场经营户反映,我市共有8家外贸公司、2位中国人存在拖欠货款的情况,涉及的国家包括印度、苏丹、伊朗、黎巴嫩、韩国和中国,涉及的商品种类包括服装、饰品、玩具和日用品,总共涉及的金额超过...

年关将近 义乌经侦通报1月拖欠货款外贸公司名单(附外贸形势分析)

一、总体情况

20151月份,据市场经营户反映,我市共有8家外贸公司、2位中国人存在拖欠货款的情况,涉及的国家包括印度、苏丹、伊朗、黎巴嫩、韩国和中国,涉及的商品种类包括服装、饰品、玩具和日用品,总共涉及的金额超过140万元。

 

拖欠货款外贸公司具体名单如下:

1. 热那拉贸易有限公司

2. 义乌市昂哈贸易商行

3. 福光贸易责任有限公司

4. 莎菲进出口有限公司

5. 宇宙外贸公司

6. 广场国际贸易有限公司

7. 哈伦进出口贸易有限公司

8. 义乌市凯盈进出口商行

 

在上述8外贸公司当中,其中注册公司2,分别是义乌市昂哈贸易商行、义乌市凯盈进出口商行,其余均未注册

(注:从2015年开始,预警平台月形势分析的数据收集从上个月的21日起,截至当月的20日为止)

 

热那拉贸易有限公司,经侦大队多次上门核查,均为公司无人,电话关机状态。而福光贸易责任有限公司、义乌市凯盈进出口商行则属于开设多年,常年拖欠货款的公司。

 

另外,宇宙外贸公司、哈伦进出口贸易有限公司因没有人填报过,平台没有这两个公司的数据。

 

广大市场经营户应谨慎与这些存在问题的外贸公司合作。若过了约定的付款时间还未付款的,经营户应尽快拿回货物或上法院起诉,通过法律途径维护自己的合法权益。

二、本月特别警示

近段时间,预警平台发现有不法分子冒用其它外贸公司的名义,使用假订单诈骗市场经营户货物的情况。由于这些被冒用的外贸公司一般属于正规注册的、在义乌开设多年、在预警平台能够查询到信誉的公司,不法分子往往能轻易得手。

 

由于市场交易模式的限制,经营户与外贸公司之间缺乏沟通,往往在在付款到期后,两者才发现问题。而此时,不法分子已经收完货逃匿了。

 

以下是典型案例:

2015119,市场经营户杨某到经侦大队报案,称20141231201513期间,一名自称陈姓的女子,冒用义乌市富石贸易有限公司名义,以采购货物为名,使用假的富石公司订单,向六家经营户骗了18万元左右的货物,后逃匿。

 

20141210,市场经营户戴某到经侦大队报案,称一个自称中国4季公司员工陈叶的人,以采购货物为名,使用假的中国4季流行饰品有限公司的订单,从国际商贸城经营户戴某处骗得6万多元货物,后逃匿。

 

此类诈骗行为的关键就在于假冒的订单上。为提高诈骗的成功率,不法分子往往使用与外贸公司极其相似的订单,有的订单甚至直接使用外贸公司曾经的办公地址,经营户往往很难分辨真伪。

 

在此,经侦大队提醒广大市场经营户:

在接到外贸公司订单后,最好打电话或上门核查,确认采购人员身份以及订单的真伪。另外,除了经营户,外贸公司也应随时关注预警平台,在公司评论出现异常时,及时与之沟通,共同解决问题。

 

年关将近,各类经济犯罪呈高发态势,广大市场经营户与外贸公司均要特别提高警惕。

信息来源:义乌国际贸易综合服务及经济案事件预警平台



出处: 义乌市玩具行业协会
网址:
http://www.ywtoys.org
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